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Ordentliche Hauptversammlung
10. Oktober 2024, 11 Uhr
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 11:00 Uhr, statt.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten.
Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice übertragen.
Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren:
- ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben,
- eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen,
- bis 4. Oktober 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation einreichen,
- ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG; sowie
- während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.
Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 5. Oktober 2024, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht.
LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice
Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.
Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.
Hinweise für Aktionäre, deren Aktien in einem Depot bei der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden:
Aktionären, für die am 19. September 2024, 0:00 Uhr (MESZ), Aktien in einem Depot bei der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden, werden die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes zum 19. September 2024, 0:00 Uhr (MESZ), zugesandt. Diese Aktionäre können sich auch direkt über den passwortgeschützten Internetservice bis zum Ablauf der Anmeldefrist für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts anmelden. Die Anmeldefrist endet am Donnerstag, 3. Oktober 2024, 24:00 Uhr (MESZ).
Hinweise für Aktionäre, deren Aktien in einem Depot bei einem anderen Kreditinstitut als der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden:
Die für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices erforderlichen persönlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt.
Dokumente
Tagesordnung HV 2024
(PDF | 465.09kB)
Gewinnverwendungsvorschlag UmweltBank AG 2024
(PDF | 294.89kB)
Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2023
(PDF | 4.37MB)
Konzernabschluss 2023
(PDF | 4.87MB)
Bericht des Aufsichtsrats - Jahresabschluss 2023
(PDF | 4.14MB)
Satzung
(PDF | 163.03kB)
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu TOP 8
(PDF | 38.53kB)
Vollmacht an einen Dritten - HV 2024
(PDF | 190.68kB)
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft - HV 2024
(PDF | 36.90kB)
Widerruf einer Vollmacht - HV 2024
(PDF | 121.68kB)
Informationen zum Datenschutz - HV 2024
(PDF | 134.14kB)
Information zu den Aufsichtsratskandidat:innen
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@linkmarketservices.eu gerichtet werden.